荣信电力电子股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣信电力电子股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“荣信股份”）第三届董事会第二十四次会议通知于2009年10月14日以传真、电子邮件等书面形式通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2009年10月20日（星期二）以书面通讯表决的形式召开。会议应出席董事九人，实际出席董事九人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议审议并通过了以下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《荣信电力电子股份有限公司2009年第三季度报告及摘要》的议案。

　　《荣信电力电子股份有限公司2009年第三季度报告》全文内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

　　本议案的具体内容详见公司2009年10月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

　　特此公告